TradeCheck — verifieer Nederlandse handels­partners in minuten

Context

Commodity-traders die voor het eerst zaken doen met een Nederlandse afnemer, lopen in fraude-risico's die met één KvK-uittreksel niet zichtbaar worden. Een bedrijf kan formeel bestaan en alsnog een lege BV zijn, een gevirtualiseerd adres bij een mailbox-provider hebben, een net-opgerichte directeur die niet eerder een handel heeft afgesloten, of staan op een interne blacklist van bekende valse opslag-adressen.

Voor commodity-handel waar één lot oliepalmen al snel boven de €100.000 ligt, is dat een asymmetrisch risico: een verificatie van €29,95 voorkomt een transactie die je een vol jaarvolume kan kosten.

Wat het doet

TradeCheck is een iOS-app die een Nederlandse handelspartner-verificatie uitvoert via 13 categorieën:

• KvK Registry — Kamer van Koophandel registratie + status
• VIES VAT — EU BTW-nummer validatie
• EORI — EU douane-registratie check
• Director Screening — actieve directeuren + hun andere rollen
• Financial Health — jaarrekening + financiële indicatoren
• Insolvency Check — faillissement + WSNP-records
• Sanctions Screening — internationale sanctie-lijsten
• Domain & SSL — domein-leeftijd + certificaat-status
• Web Presence — online footprint + activiteit
• Email Analysis — e-mail-domein validiteit + configuratie
• Phone Analysis — telefoonnummer-validatie + provider
• Address Verification — fysiek adres + virtual-office detectie
• Storage Spoofing Blacklist — bekende valse warehouse-adressen

Output is een trust-score (0–100) plus per-categorie red flags op drie severity-niveaus (HIGH / MEDIUM / LOW), met een door Claude Haiku gegenereerde samenvatting van de bevindingen.

Een Instant Report kost €29,95 en is binnen 2–5 minuten klaar. Voor zwaardere checks is er een Expert Review voor €199 waar een mens nadere review doet.

Stack

• Frontend: Expo SDK 54 (iOS), App Store-gepubliceerd
• Verification engine: Python met aparte adapters per externe API (KvK, VIES, EORI, sanction-lijsten)
• Data + auth: Supabase met RLS per gebruiker
• Betaal: Mollie per-verificatie (no subscription), iDEAL en credit-card
• Monitoring: Sentry voor crash-reporting + Python-engine errors
• AI samenvatting: Claude Haiku voor red-flag synthesis

Resultaat

Live op de App Store. €29,95 per Instant Report, €199 voor Expert Review. Pay-per-report, geen abonnement — verklaarbaar als wat het is: een verzekering tegen een specifieke handelsbeslissing, niet een doorlopende dienst.